2008

Ontwikkeling van een Actieplan en programma voor de regulering en ontwikkeling van toezicht op Non-Bank Financial Institutions in Rwanda in opdracht van het International Monetary Fund (IMF).

 

2008

Ontwerp van toezichtswetgeving en ontwikkeling van het toezicht op Non-Bank Financial Institutions in de Republiek van de Malediven in opdracht van de Wereld Bank (FIRST Initiative)

 

2008

Onderzoek / survey en advisering over de business development van de International Association of Insurance Fraud Agencies.

 

2008

Compliance Portal voor het Verbond van Verzekeraars in Nederland in opdracht van Kluwer. Auteur van de onderdelen over prudentieel toezicht en over anti-witwassen en bestrijding terrorismefinanciering.

 

2007

Ontwikkeling van een synthese van relevante corporate governance standards voor de verzekeringssector voor de International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

 

2006

Ontwikkeling van de ‘Guidance paper on preventing, detecting and remedying fraud in insurers’ voor de International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

Guidance paper on preveting detecting and remedying fraud in insurance (pdf)

 

2005

Co-auteur van het typology-report ‘Money laundering vulnerabilities in the insurance sector’ van de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Money laundering & terrorist financing typologies 2004-20 (pdf)

 

2005

Ontwikkeling van de ‘Guidance paper on combating the misuse of insurers for illicit purposes’ en van de ‘Standard on Fit and Proper Requirements and assessment for insurers’ voor de International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

Guidance paper on combating the misuse of insurers for illicit purposes (pdf)

Supervisory standard on fit and proper requierements and assessment of insurers (pdf)

 

2004

Ontwikkeling van de ‘Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism’ voor de International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

Guidance paper on anti money laundering and combating the financing of terrorism (pdf)